Fraude au chantier naval ABG: il n’y a pas de retard dans le dépôt de l’affaire, selon le SBI

Au milieu d’allégations de retards dans le dépôt d’une plainte contre la plus grande fraude bancaire du pays totalisant Rs 22,842 millions, la State Bank of India (SBI) a déclaré dimanche qu’elle avait poursuivi avec diligence l’affaire de fraude ‘ABG Shipyard avec CBI après rapport d’audit médico-légal.

Le Bureau central d’enquête (CBI) a récemment accusé ABG Shipyard Limited, son ancien président-directeur général Rishi Kamlesh Agarwal et d’autres pour avoir prétendument fraudé un consortium de deux douzaines de prêteurs dirigé par ICICI Bank.

La fraude d’ABG Shipyard est de loin supérieure à celle perpétrée par Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi, qui auraient fraudé la Banque nationale du Pendjab (PNB) d’environ 14 milliards de roupies en émettant des lettres d’engagement (LoU) frauduleuses.

Le secrétaire général du Congrès, Randeep Singh Surjewala, s’adressant à une conférence de presse, s’est demandé pourquoi il avait fallu cinq ans après la procédure de liquidation d’ABG Shipyard pour même déposer un FIR pour frauder 28 banques de 22,842 milliards de roupies.

“Pourquoi le gouvernement Modi a refusé de prendre note des allégations faites le 15 février 2018 par le Congrès, avertissant d’une escroquerie au chantier naval ABG, et pourquoi aucun FIR n’a été déposé et des mesures ont été prises malgré le fait que ses comptes avaient été déclarés frauduleux ? le 19 juin 2019 ? ” Il a demandé.

En réponse à l’allégation, SBI a déclaré dans un communiqué que la fraude est signalée sur la base des conclusions du rapport d’audit médico-légal qui sont discutées en profondeur lors des réunions conjointes des prêteurs et lorsqu’une fraude est signalée. , une plainte initiale auprès de la CBI est préférable et, selon sur vos questions, plus d’informations. Est collecté.

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“Dans certains cas, lorsque des informations supplémentaires substantielles sont collectées, une deuxième plainte est déposée qui intègre des détails complets et complets qui constituent la base du FIR. À aucun moment, aucun effort n’a été fait pour retarder le processus. Le Forum des prêteurs Il travaille avec diligence par CBI dans tous ces cas », a-t-il déclaré.

Surjewala a déclaré que le SBI avait écrit au CBI en novembre 2018, « disant qu’il y avait eu une fraude commise par ABG Shipyard et qu’il avait demandé l’enregistrement d’un FIR et une action pénale. Malgré cela, rien ne s’est passé et le CBI a renvoyé les dossiers au SBI “.

Partageant la chronologie des événements, le communiqué indique que le prêt, accordé par un consortium de prêteurs dirigé par ICICI Bank, est devenu NPA le 30 novembre 2013.

Plusieurs tentatives ont été faites pour réactiver les opérations de l’entreprise, mais elles n’ont pas abouti, a-t-il dit, ajoutant que le compte avait été restructuré sous le mécanisme du CDR en mars 2014 par tous les prêteurs, mais que ce n’était pas ce qu’il pouvait refuser.

“La restructuration ayant échoué, le compte a été classé comme NPA (actif douteux) en juillet 2016 avec effet antidaté au 30 novembre 2013. E&Y a été nommé auditeur légal par les prêteurs en avril 2018 et a présenté son rapport en janvier 2019. E&Y Le rapport a été présenté au comité d’identification des fraudes de 18 prêteurs en 2019. La fraude est principalement imputée au détournement de fonds, au détournement et à la non-conformité au criminel de confiance », a-t-il précisé.

Bien qu’ICICI Bank soit le principal prêteur du consortium et IDBI le deuxième chef de file, il a été préféré que SBI soit la plus grande banque du secteur public, déposant la plainte auprès de CBI, a-t-il déclaré.

“La première plainte a été déposée auprès de CBI en novembre 2019. Il y avait un engagement continu entre CBI et les banques et plus d’informations ont été échangées”, a-t-il déclaré.

Les circonstances de la fraude, ainsi que les exigences de la CBI, ont été discutées plus en détail lors des différentes réunions des prêteurs conjoints et une deuxième nouvelle plainte complète a été déposée en décembre 2020, a-t-il déclaré.

Le compte est actuellement en cours de règlement dans le cadre d’un processus piloté par NCLT.

L’audit médico-légal a montré qu’entre 2012 et 2017, les accusés sont entrés en collision et ont commis des activités illégales telles que le détournement de fonds, le détournement et l’abus de confiance criminel.

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